Compliance legal y penal.

Nuestro equipo de cumplimiento corporativo se conforma de abogados y profesionistas especializados en diversos sistemas internacionales de gestión de riesgos y mejores prácticas corporativas. Nuestra oferta de servicios en este rubro contempla la asesoría preventiva y la defensa legal en caso de que nuestros clientes se vean inmersos en procesos de investigación criminal y/o procedimientos sancionadores de naturaleza administrativa o civil.

Consultoría de especialidad / Soluciones estratégicas.

  • Responsabilidad Criminal.

    Conscientes de la responsabilidad criminal de las empresas, hemos diseñado una metodología de asesoramiento especializada que nos permite entender la industria o el sector al que pertenecen nuestros clientes y con ello ser capaces de identificar riesgos y vulnerabilidades que pudieran provocarles afectaciones patrimoniales y/o amenazar su seguridad jurídica.

  • Consciencia Empresarial.

    Nuestro asesoramiento consiste en elaborar matrices de riesgos, políticas, manuales, medidas, criterios, protocolos, reglamentos, códigos y cualquier otro elemento útil de control corporativo tendientes a autorregular la conducta de quienes integran las distintas cadenas de mando dentro de las empresas ayudando a crear una autentica consciencia empresarial de estricto apego a la legalidad y de prudencia empresarial.

  • Reconocimiento Internacional.

    INTRADE Smart Law Firm ha asesorado y representado exitosamente a empresas mexicanas y de capital extranjero ante diversos órganos jurisdiccionales, enfrentando violaciones potenciales a los derechos fundamentales de los empresarios y sus compañías, logrando acreditar con efectiva evidencia un debido control organizacional, así como estructuras de gobernanza sólidas y bien enfocadas.

Nuestros servicios consisten en el diseño, implementación y vigilancia de los siguientes instrumentos y acciones:

Servicios:

  • • Enfoque basado en riesgos

    • Gestión y mitigación de riesgos mediante el diseño e implementación de controles

    • Canal de denuncia

    • Supervisión y vigilancia

    • Plan de remediación

    • Mejora continua

  • Asesoría en materia de responsabilidad penal empresarial.

  • Asesoría para la implementación de modelos de cumplimento en áreas críticas de la compañía como: fiscal, laboral, ambiental, sanitario, prevención de lavado de dinero, protección de datos personales, anticorrupción, fraude corporativo, contrabando, secuestro de la información de la empresa, esclavitud moderna, propiedad intelectual, entre otros.

  • Matrices de riesgo.

  • Políticas de cumplimiento.

  • Elaboración y/o modificación de estatutos encaminados a formalizar la voluntad societaria para el cumplimiento corporativo.

  • Diseño de sistemas automatizados.

  • Creación de estructuras corporativas encaminadas al cumplimiento empresarial.

  • Asesoría y acompañamiento para la diseminación o socialización de políticas de cumplimiento, códigos, manuales, entre otros.

  • Creación de canales de denuncia y asesoría para su gestión.

  • Entrenamiento para la formación de responsables del cumplimiento.

  • Capacitación a la alta dirección y su personal administrativo y operativo.

  • Asesoría para la implementación y certificación en diversos sistemas de gestión de riesgos.

  • Procesos de auditoría interna y externa.

  • Conformación y conservación de expedientes.

  • Asistencia durante procedimientos de verificación y/o requerimientos de información por autoridades fiscalizadoras.

  • Defensa ante los actos de autoridad y/o resoluciones que amenacen los intereses de las corporaciones.

  • Elaboración de dictámenes periciales en materia de compliance y control corporativo.

    Asesoría legal en materia de Extinción de Dominio.